پلیس گوانگجو چهار شهروند ازبک را بازداشت کرد
پلیس کلانشهری گوانگجو چهار شهروند ازبک را به ظن تأمین مالی یک گروه تروریستی بازداشت کرد. مقامها میگویند این پرونده از آن جهت قابل توجه است که رمزارز از سوی گروه مزبور خارج و بهصورت کالاهای فیزیکی تبدیل و ارسال شده است؛ روندی که پیچیدگی جدیدی در مسیرهای مالی شبکههای تروریستی نشان میدهد.
جزئیات مالی و انتقالها
- پلیس اعلام کرده رهبر این شبکه بین اوت 2024 و آوریل 2025 در هفت تراکنش مجموعاً 4,267 USDT (تتر) به کتائب توحید و جهاد (KTJ) ارسال کرده است.
- متهمان همچنین متهماند رمزارزهای دریافتی از KTJ را تبدیل و با آن 11 خودروی کارکرده و 2 بیل مکانیکی خریداری کردهاند؛ مجموع ارزش این اموال حدود 170,000,000 وون (حدود 121,000 دلار) برآورد میشود و سپس برای ارسال به سوریه آماده شده است.
- پلیس میگوید پرداختهای مربوط به خرید خودروها به حسابی به نام همسر رهبر واریز میشد و متهمان برای مخفیسازی مسیر تراکنشها بین سه کیفپول شخصی منتقل کردهاند.
وضعیت متهمان و روند قضایی
رهبر متهم در جلسهٔ نخست رسیدگی در ژوئن، اتهامات اصلی را رد کرد و ادعا کرد وجوه منتقلشده صرف هزینههای زندگی خانواده شده و از خریدار خودروها مطلع نبوده است. او در سال 2017 با ویزای دانشجویی وارد کره جنوبی شد و پس از فارغالتحصیلی از دانشگاهی در دائهجون، از سال 2023 بهعنوان دارندهٔ اقامت بیش از مدت مجاز در کشور سکونت داشته است. یکی از چهار دستگیرشده پیشتر تحتتعقیب با "اطلاعیهٔ قرمز اینترپل" بوده و پلیس میگوید تحقیقات منجر به دستگیری دومین مظنون دارای اطلاعیهٔ قرمز نیز شده است. (اطلاعیهٔ قرمز اینترپل)
اهمیت پرونده
برخلاف نمونههای پیشین که عمدتاً شامل پرداختهای نقدی به گروههای تروریستی بود، در این پرونده رمزارز بازگردانده و به خرید و ارسال تجهیزات فیزیکی تبدیل شده است. این تحول نشان میدهد شبکهها از شیوههای ترکیبی برای انتقال ارزش استفاده میکنند و رصد صرفاً تراکنشهای مالی دیجیتال برای کشف کامل این مسیرها کافی نیست.
پیامدهای نظارتی و عملیاتی
مقامات قضایی و انتظامی احتمالاً این پرونده را بهعنوان دلایلی برای تشدید مقررات مربوط به رمزارز و تقویت سازوکارهای ضد پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم مطرح خواهند کرد. از اقدامات محتمل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- سختگیری در احراز هویت کاربران صرافیها و خدمات کیفپول
- افزایش همکاریهای بینالمللی برای ردگیری تراکنشها و تبادل اطلاعات بانکی
- توسعه ابزارهای تحلیل زنجیرهٔ بلوکی و ترکیب آن با اطلاعات حادثهای و بانکی
ارجاعات مرتبط: رمزارز؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF).
چالشهای فنی در ردگیری
تحقیقات نشان داده متهمان برای پنهانسازی مسیر پول بین چند کیفپول شخصی جابهجا کرده و از حسابهای بانکی به نام دیگران استفاده کردهاند. ردگیری این تحرکات نیازمند تلفیق تحلیل بلاکچین، همکاری بانکی بینالمللی و دادههای میدانی است. این پرونده نمونهای عملی از تلاقی فضای دیجیتال و شبکههای فیزیکی تأمین مالی تروریسم به شمار میآید.
نگاه به آینده
پروندهٔ گوانگجو میتواند محرکی برای اتخاذ رویکردی فعالتر از سوی دولتها و شرکتهای رمزارزی نسبت به ریسکهای امنیتی باشد. انتظار میرود موارد مشابه افزایش یابد و نهادهای بینالمللی همکاری گستردهتری در تبادل اطلاعات و نظارت بر مسیرهای مالی نوین برقرار کنند؛ تحولی که مستقیماً بر سیاستگذاریهای رمزارزی تأثیر خواهد گذاشت.
برای زمینهٔ تاریخی و حقوقی بیشتر درباره سازمانهای تعیینشده و سازوکارهای بینالمللی میتوان به منابع زیر مراجعه کرد: فهرست سازمانهای تعیینشده بهعنوان تروریستی و اطلاعیههای اینترپل.
