دو تن از بنیانگذاران پلتفرم وامدهی رمزارز سلسیوس، شلومی دانیل لئون و هانوخ «نیوک» گلدستین، به پرداخت بیش از ۶ میلیون دلار برای تسویه اتهامات کمیسیون تجارت فدرال (FTC) محکوم شدند. این اتهامات به ارائه اطلاعات نادرست درباره ایمنی پلتفرم پیش از سقوط شرکت در سال ۲۰۲۲ بازمیگردد.
جزئیات احکام صادره
بر اساس حکم قاضی دنیس کوت از دادگاه ناحیهای ایالات متحده، گلدستین که مدیر ارشد فناوری سابق سلسیوس بود، باید ۲.۰۱۴ میلیون دلار بپردازد. لئون، مدیر ارشد استراتژی سابق، نیز طبق حکمی جداگانه که در ۲۹ ژوئن صادر شد، موظف به پرداخت ۴.۱ میلیون دلار شده است. این توافقات به پرونده قبلی الک ماشینسکی، مدیرعامل اسبق سلسیوس، اضافه میشود که در آوریل ۲۰۲۵ به پرداخت ۱۰ میلیون دلار محکوم شده بود.
دامنهای وسیعتر از فروپاشی سلسیوس
سلسیوس که در اوج فعالیت خود ۲۵ میلیارد دلار دارایی مدیریت میکرد، پس از اعلام ورشکستگی در ژوئیه ۲۰۲۲، ۴.۷ میلیارد دلار به کاربران خود بدهکار بود. این احکام جدید نشان میدهد که دامنه مسئولیتهای قانونی تنها به ماشینسکی ختم نمیشود و سایر مدیران ارشد نیز باید پاسخگو باشند. افتیسی در بیانیهای اعلام کرد که این حکم لئون را از بازاریابی یا فروش هرگونه محصول یا خدماتی که برای سپردهگذاری، مبادله، سرمایهگذاری یا برداشت دارایی استفاده میشود، منع میکند. گلدستین نیز با ممنوعیت مشابهی برای فعالیت در حوزه خرید، فروش، سپردهگذاری، برداشت، توزیع و معامله رمزارز مواجه شده است.
اتهامات افتیسی علیه بنیانگذاران
افتیسی ادعا کرده است که سلسیوس به مشتریان خود به طور نادرست اطمینان داده بود که ذخایر کافی برای پاسخگویی به درخواستهای برداشت دارد، یک بیمهنامه ۷۵۰ میلیون دلاری برای سپردههای مشتریان نگهداری میکند و هیچ وام بدون وثیقهای صادر نکرده است. درحالیکه افتیسی این وعدهها را نادرست خوانده و تأکید کرده که مدیران ارشد شرکت حتی روزها پیش از اعلام ورشکستگی، همچنان به کاربران خود درباره امن بودن سپردههایشان اطمینان میدادهاند.
سرنوشت ماشینسکی و سایر مدیران
علاوه بر این احکام، ماشینسکی در ماه مه ۲۰۲۵ به ۱۲ سال زندان محکوم شد. او پیشتر به اتهام کلاهبرداری در کالاها و اوراق بهادار اعتراف کرده بود. دادستانها اعلام کردند که ماشینسکی با ارائه اطلاعات نادرست درباره سودآوری شرکت، ریسکهای سرمایهگذاری و ایمنی وجوه، مشتریان را فریب میداده است. پرداختهای گلدستین و لئون به ترتیب ۲.۰۱۴ و ۴.۱ میلیون دلار به حکم ۴.۷۲ میلیارد دلاری که پیشتر علیه سلسیوس صادر شده بود، اضافه خواهد شد.
این پرونده یکی از بزرگترین شکستهای صنعت رمزارز در سالهای اخیر محسوب میشود و نشاندهنده عزم جدی نهادهای نظارتی مانند FTC برای برخورد با تخلفات در این حوزه است. با ادامه پیگیریهای قانونی، احتمالاً شاهد تحولات بیشتری در این زمینه خواهیم بود.
