دادستانهای فدرال ایالات متحده پنج شکایت حقوقی مصادره ثبت کرده و درخواست دستیابی به بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را دارند که به شبکههای بینالمللی کلاهبرداری و پولشویی مرتبط است. این داراییها به کلاهبرداریهای سرمایهگذاری، عاشقانه و بازیابی وجه نسبت داده میشوند که قربانیان آنها عمدتاً در ایالات متحده و کانادا هدف قرار گرفتهاند.
دفتر دادستان ناحیه کلمبیا و دفتر میدانی سرویس مخفی ایالات متحده در واشنگتن روز سهشنبه اعلام کردند که این داراییها از طریق تحقیقات جداگانه گروه ویژه تقلب سایبری بازیابی شدهاند. تحقیقکنندگان چندین شبکه پولشویی را شناسایی کردند و هزاران قربانی در سراسر جهان را تأیید کردند که فریب خورده و گمان میکردند در حال سرمایهگذاری قانونی در داراییهای دیجیتال هستند.
این اقدام مقیاس فزاینده کلاهبرداریهای مبتنی بر ارزهای دیجیتال را برجسته میکند؛ کلاهبرداریهایی که مهندسی اجتماعی را با پلتفرمهای معاملاتی تقلبی و انتقالهای چندلایهای کیف پول برای پنهان کردن وجوه سرقتشده ترکیب میکنند.
جزئیات شکایات مصادره
بزرگترین شکایت حدود ۱۲.۱ میلیون دلار را درخواست میکند که به کلاهبرداریهای عاشقانه مرتبط است و بیش از ۲۰۰ قربانی را فریب داده است. درآمدهای حاصل از این طرح از طریق آدرسهای واسط مسیردهی شده و با وجوه قربانیان دیگر ترکیب شدهاند تا ردپای مالی پنهان بماند.
شکایت دیگری ۱۰.۴ میلیون دلار را شامل میشود که به بیش از ۲۷۰ تراکنش مشکوک قربانیان ردیابی شده است. سه پرونده کوچکتر نیز شامل حسابهای سرمایهگذاری جعلی و یک کلاهبرداری ثانویه بود که به بهانه بازیابی وجوه قبلاً سرقتشده به قربانیان پیشنهاد میشد.
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد پولشویان عمدتاً در جنوب شرقی آسیا مستقر بودهاند و آدرسهای IP مرتبط در چین، مالزی و کامبوج شناسایی شدهاند.
عملیات گسترده اینترپل
این شکایات در پی عملیات هماهنگشده توسط اینترپل ثبت شدهاند که کلاهبرداریهای مهندسی اجتماعی و شبکههای مالی پولشویی مرتبط با آنها را هدف قرار میدهد. عملیات «نور اول ۲۰۲۶» با مشارکت ۹۷ کشور و قلمرو، منجر به دستگیری ۵۸۱۱ نفر و توقیف ۲۸۳ میلیون دلار دارایی غیرقانونی شد.
اینترپل اعلام کرد این عملیات بیش از ۱۴۲۰۰۰ قربانی را شناسایی کرد و بیش از ۳۱۰۰۰ حساب بانکی را مسدود نمود. مقامات تایلندی در چارچوب این عملیات شبکهای را کشف کردند که درآمدهای حاصل از کلاهبرداریهای عاشقانه را به ارز دیجیتال تبدیل میکرد و از مبادلات توکن میانزنجیرهای برای پنهان کردن مسیر وجوه استفاده میکرد. کیف پولی مرتبط با یک پولشوی مشکوک طی ۱۰ ماه بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را پردازش کرده است.
پیگیریهای پیشین مقامات آمریکایی
مقامات ایالات متحده پیشتر نیز داراییهای ارز دیجیتال مرتبط با طرحهای مشابه را هدف قرار دادهاند. در فوریه، مأموران فدرال بیش از ۶۱ میلیون دلار استیبلکوین USDT را از آدرسهایی توقیف کردند که به ظاهر برای پولشویی درآمدهای پلتفرمهای سرمایهگذاری تقلبی استفاده میشدند.
تحقیقکنندگان توضیح دادند که کلاهبرداران ابتدا از طریق روابط عاشقانه اعتماد قربانیان را جلب میکردند، سپس آنها را به پلتفرمهای معاملاتی جعلی هدایت میکردند و پیش از انتقال پول از طریق چندین کیف پول، وجوه آنها را به جریان درمیآوردند.
همزمان با تداوم این پیگیریها، فشار بر نهادهای نظارتی برای توسعه ابزارهای ردیابی هوشمند و شناسایی سریعتر الگوهای پولشویی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال افزایش یافته است. کلاهبرداران بهطور فزایندهای از فناوریهای پیشرفته مانند مبادلات میانزنجیرهای استفاده میکنند و این امر، نیاز به همکاری بینالمللی و بهروزرسانی مستمر روشهای تحقیقاتی را بیش از پیش نمایان میسازد.
