AMLBot ابزار «ایآی تریسر» را معرفی کرد
AMLBot یک ابزار خودخدمت ردیابی تراکنشهای بلاکچین با نام «ایآی تریسر» عرضه کرده است. این ابزار با تکیه بر یادگیری ماشینی و تحلیل زنجیرهای مسیر قابل مشاهده نقلوانتقالات را از یک هش تراکنش در شبکههای مختلف نقشهبرداری میکند و دسترسی به ردیابی تراکنش را برای کاربران غیرمتخصص تسهیل میکند.
ویژگیهای اصلی
- پیمایش خودکار نمودار تراکنش و دنبال کردن جریان وجوه از آدرس مبدا تا نقاط انتهایی.
- تطبیق و برچسبگذاری آدرسها با منابع شناختهشده شامل صرافیها، خدمات و آدرسهای پرچمگذاریشده.
- پشتیبانی از پلهای بینزنجیرهای و ردیابی داراییها در صورت تقسیم میان چندین کیفپول.
- خروجی تصویری و نموداری برای درک سریع مسیرها و کیفپولهای میانی.
محدودیتها و قلمرو کاربرد
ایآی تریسر محدودیتهایی دارد که در تصمیمگیری درباره استفاده از آن باید مدنظر قرار گیرد:
- قابلیت مشاهده انتقالات داخلی میان حسابهای درون صرافی را ندارد.
- نمیتواند دلیل انجام یک پرداخت را تعیین کند یا وجوه را فریز نماید.
- هیچ تضمینی برای بازیابی وجوه ارائه نمیدهد؛ گزارشهای تولیدشده نقطه شروع تحقیقات محسوب میشوند و جایگزین حسابرسی رسمی یا اقدامات قانونی نیستند.
شبکههای پشتیبانیشده و مدل قیمتگذاری
نسخه رایگان ابزار امکان انجام یک بررسی را فراهم میکند. طرحهای پرداختی دسترسی به بررسیهای خودکار بیشتر و محدودیتهای بالاتر را ارائه میدهند. شبکههای پشتیبانیشده هنگام راهاندازی شامل موارد زیر است:
- بیتکوین، بیتکوین کش، لایتکوین
- اتریوم، اتریوم کلاسیک، پالیگان، آربیتروم، آپتیمیزم، بیس
- بیانبی چین، ترون، سولانا
- کاردانو، ریپل
مخاطبان هدف
ابزار برای گروههای متنوعی مفید است، از جمله:
- خبرنگاران و محققان حوزه رمزارز
- معاملهگران و کاربران عادی که مسیر تراکنشها را بررسی میکنند
- مأموران اجرای قانون، محققان مستقل و تیمهای انطباق شرکتها
جمعبندی و چشمانداز
ابزارهایی مانند ایآی تریسر میتوانند تحقیقات اولیه درباره سرقت یا کلاهبرداریهای مرتبط با رمزارز را سرعت ببخشند، اما گزارشهای خودکار باید همراه با بررسیهای انسانی و اقدامات قانونی کامل شوند. برای پوششهای خبری و جزئیات بیشتر میتوان گزارشهای مربوط را در منابعی مانند Cointelegraph دنبال کرد.
