قاضی فدرال آمریکا به صرافی بایبیت اجازه داد از طریق فرایند کشف شواهد تسریعشده هویت دارندگان حساب، موجودیها و سوابق تراکنشهای مرتبط با هک ۱.۵ میلیارد دلاری که به کره شمالی نسبت داده شده است، از پلتفرمهایی که در آمریکا فعالیت یا زیرساخت دارند، درخواست کند.
جزئیات مجوز قضایی
اسناد دادگاه که روز پنجشنبه از حالت محرمانه خارج شد نشان میدهد بایبیت شکایت خود را در تاریخ ۱۸ ژوئن علیه کره شمالی، اداره کل شناسایی، گروه لازاروس و ۲۰ متهم ناشناس ثبت کرده است. دادگاه، یک روز after یعنی ۱۹ ژوئن، درخواست کشف شواهد تسریعشده را پذیرفت و مجوزهای لازم را صادر کرد.
میزان قابل ردیابی بودن وجوه
مطابق دادخواست بایبیت، طی جریان نقل و انتقالات و استفاده از میکسرها، پلهای میانزنجیرهای و معاملهگران خارج از بورس، بخش بزرگی از وجوه غیرقابل ردیابی شده است. ارقام اصلی چنیناند:
- ۹۰.۲٪ از داراییهای سرقتشده در حال حاضر غیرقابل ردیابی گزارش شدهاند.
- ۹.۸٪ از وجوه به کیفپولهای قابل شناسایی ردیابی شده است.
- حدود ۵.۳٪ از کل داراییها، معادل تقریباً ۷۵.۵ میلیون دلار، مسدود یا بازیابی شده است.
اقدامات قضایی و محدودیتها
بایبیت در ۱۹ ژوئن حکم جلوگیری موقت (TRO) را دریافت کرد تا از انتقال برخی داراییهای قابل ردیابی توسط متهمان ناشناس جلوگیری شود. این دستور در ۱۶ ژوئیه تمدید شد و در ۳۰ ژوئیه دادگاه تا حدی درخواست برای صدور حکم موقتی مقدماتی را پذیرفت. برخی اسناد و پیوستها هنوز محرمانه هستند و جزئیات کامل برخی اقدامات اعلام نشده باقی مانده است.
ریشه حادثه و نسبتدهی عاملان
هک در ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ رخ داد؛ مهاجمان زیرساختهای کیف پول امن موسوم به Safe Wallet را هدف قرار دادند. گزارشهای فورنزیک نشان میدهد اطلاعات ورود یک توسعهدهنده Safe در اختیار مهاجمان قرار گرفته و با تزریق کد مخرب در زیرساخت ابری، دسترسی از راه دور فراهم شده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در ۲۶ فوریه ۲۰۲۵ این سرقت را به عاملان مرتبط با کره شمالی نسبت داد. برای جزئیات بیشتر میتوان به سایت FBI مراجعه کرد.
اهداف حقوقی بایبیت
خواستههای مطرحشده در شکایت شامل موارد زیر است:
- بازگرداندن داراییهای سرقتشده و مسدودسازی وجوه مرتبط.
- مطالبه خسارت جبرانی به مبلغ حدود ۱.۵ میلیارد دلار.
- مطالبه خسارت تأدیبی و اجرای ادعاهای سهگانه تحت قانون RICO.
بایبیت همچنین اعلام کرده برخی پلتفرمها پس از دریافت دستور دادگاه تمایل به همکاری نشان دادهاند و مجوز کشف شواهد تسریعشده میتواند مسیر عملی برای شناسایی میانجیها و حسابهای مرتبط فراهم کند.
پیامدها برای صنعت رمزارز
پرونده نشان میدهد شرکتهای رمزارزی از مسیرهای قضایی برای بازیابی داراییها و ملزم کردن پلتفرمها به همکاری استفاده میکنند. هرچند کشف شواهد میتواند ابزار مؤثری برای پیگیری وجوهی باشد که هنوز از نظر فنی قابل ردیابیاند، اما پیچیدگی کانالهای تبدیل دارایی و ابزارهای فنی مانند میکسرها فرایند بازپسگیری را دشوار میسازد.
گامهای بعدی که باید دنبال شوند
- پیگیری جلسات دادگاه و میزان اجرای احکام قضایی توسط پلتفرمها.
- میزان همکاری صرافیها و فراهم شدن دسترسی به اطلاعات میانجیها.
- نتایج عملی ردیابی که میتواند الگو و سابقهای برای پروندههای آینده فراهم آورد.
اگر بایبیت بتواند حسابها و میانجیهای کلیدی را شناسایی کند، احتمال بازگرداندن یا مسدودسازی بخشهای بیشتری از وجوه افزایش مییابد و این پرونده میتواند مرجع مهمی برای مواجهه با هکهای بزرگ رمزارزی در آینده باشد.
