دادستانی ملی لهستان روز دوشنبه از بازداشت و اتهامگذاری رسمی رومانا Ż.، یکی از ارکان اصلی پرونده فساد مالی صرافی زونداکریپتو (Zondacrypto)، خبر داد. او متهم است به همکاری در banda جنایی سازمانیافته و اختلاس ۷.۸ میلیون زلوتی (معادل ۲.۱ میلیون دلار) از دارایی کاربران.
اتهامات و جزئیات پرونده
بر اساس بیانیه دادستانی، رومانا Ż. در ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) بازداشت و بلافاصله پس از استجوب، به طور رسمی متهم شد. دادگویان ادعا میکنند این فرد با همکاری دیگران، از طریق اعمال تغییرات غیرمجاز در سیستمهای کامپیوتری و مداخله در پردازش دادههای صرافی، وجوه سپرده کاربران را به نفع خود منتقل کردهاند.
وکالت متهم موکل خود را بیگناه معرفی کرده و از همکاری کامل او در جلسه استجوب خبر داده است. با این حال، دادستانی با استناد به ریسک فرار و احتمال تخریب شواهد، از دادگاه ناحیه کاتوویسه-وخوژ درخواست بازداشت پیش از محاکمه کرده است.
شبکه وسیعتر متهمان و ابعاد فجایع مالی
این اتهامگذاری تنها بخش کوچکی از یک پرونده پیچیدهتر است. سه روز پیشتر (۲ سپتامبر)، سه فرد دیگر در همین راستا دستگیر و متهم به پولشویی، اختلاس اموال شرکت و عضویت در گروه جنایی سازمانیافته شدند. قاضی دادگاه برای این سه نفر، بازداشت تا سه ماهه صادر کرد.
برآوردهای دادستانی نشان میدهد کل زیانهای ناشی از این پرونده حداقل ۳۵۰ میلیون زلوتی (حدود ۹۰ میلیون دلار) را پوشش میدهد؛ رقمی که ابعاد گسترده فساد در یکی از قدیمیترین صرافیهای لهستان را آشکار میکند.
گره ناپدید شدن بنیانگذار بیتبای
پیچیدگی پرونده در ژوئیه (مرداد) افزایش یافت، وقتی دادستانی اعلام کرد تحقیقات زونداکریپتو با پرونده ناپدید شدن سیلوستر سوسزک (Sylwester Suszek)، بنیانگذار بیتبای (نام پیشین زونداکریپتو) در سال ۲۰۲۲ ادغام شده است. سوسزک یکی از شخصیتهای کلیدی اکوسیستم ارزهای دیجیتال لهستان بود و سرنوشت او تا کنون مبهم مانده است.
دیوالیه اپراتور استونی و آینده نامشخص بستانکاران
همزمان با پیشرفت تحقیقات جنایی، اپراتور استونی زونداکریپتو، شرکت بیبی ترید استونی (BB Trade Estonia)، در اوت (شهریور) با حکم دادگاه تالین دیوالیه اعلام شد. جلسه اول مجمع بستانکاران برای ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) تعیین شده تا سرنوشت مطالبات کاربران مشخص گردد.
نکات کلیدی پرونده زونداکریپتو
- مبلغ اختلاس مستقیم: ۷.۸ میلیون زلوتی (۲.۱ میلیون دلار) از طریق دستکاری سیستم.
- کلیه زیانها: برآورد ۳۵۰ میلیون زلوتی (۹۰ میلیون دلار).
- تعداد متهمان فعلی: ۴ نفر (یک نفر رئيسي و سه نفر همکار).
- وضعیت اپراتور: دیوالیه شرکت BB Trade Estonia در استونی.
- مرتبط با: ناپدید شدن سیلوستر سوسزک (بنیانگذار بیتبای) از ۲۰۲۲.
این پرونده بار دیگر هشدارهای موجود در مورد ریسکهای نگهداری دارایی در صرافیهای متمرکز را تقویت میکند. در حالی که تحقیقات ادامه دارد، جامعه کریپتوی لهستان و بینالمللی همچنان در انتظار پاسخهای شفاف در خصوص سرنوشت وجوه کاربران و ارتباط احتمالی بین فسادهای مالی و ناپدید شدن مرموز بنیانگذار بیتبای هستند.
