سه مرد در بریتانیا به اتهام کلاهبرداری ۴ میلیون پوندی (۵.۳ میلیون دلاری) ارز دیجیتال با جعل هویت افسر پلیس به زندان محکوم شدند. این افراد با فریب هشت قربانی، داراییهای دیجیتال آنها را به سرقت برده و عواید را صرف خرید رولکس، کالاهای لوکس و سفرهای مجلل کردند.
بر اساس اعلام پلیس متروپولیتن، این گروه با قربانیان تماس گرفته و خود را افسر پلیس معرفی میکردند. آنها با هشدار در مورد به خطر افتادن ارز دیجیتال قربانیان، آنها را متقاعد میکردند تا جزئیات حسابهای خود را ارائه دهند یا داراییهای خود را به حسابهایی که تصور میکردند حسابهای امن پلیس هستند، انتقال دهند. این گروه وبسایتهای جعلی پلیس را نیز با دقت بالا ساخته بودند.
در دادگاه ساوتوارک کراون که روز پنجشنبه برگزار شد، آنتونی ایکنوه (۲۹ ساله) و کوین نوانما (۲۵ ساله) هر یک به شش سال حبس برای توطئه برای کلاهبرداری و پنج سال حبس برای پولشویی محکوم شدند. حمزه بشیر (۲۳ ساله) نیز به سه سال و نه ماه حبس برای کلاهبرداری و سه سال حبس برای پولشویی محکوم شد.
رولکس، پول نقد در دبی و مالدیو
تحقیقات نشان داد که این افراد بسیار فراتر از توان مالی خود زندگی میکردند. یکی از متهمان درآمد ثبتشده سالانه فقط ۴۴۴ پوند داشت، اما این گروه خودرویی به ارزش نزدیک به ۶۰ هزار پوند با ارز دیجیتال خریداری کرده و حدود ۵۰۰ هزار پوند پول نقد در یک صندوق امانات در دبی نگهداری میکردند. آنها به تایلند، ژاپن، پاریس، میکونوس، مالدیو و سیشل سفر کرده و از برندهای لوکس همچون هارودز، هرمس و لویی ویتون خرید میکردند.
پلیس متروپولیتن اعلام کرد که این گروه به طور مرتب ارز دیجیتال را به کارتهای پرداخت پیشپرداخت تبدیل میکردند. مأموران بیش از ۱ میلیون پوند ارز دیجیتال را به کیفپولهای تحت کنترل ایکنوه مرتبط کرده و وجوه مسروقهای را که به حسابهای بانکی مرتبط با کسبوکار رانندگی لوکس نوانما وارد میشد، ردیابی کردند. کالاهای لوکس کشفشده در بازرسیها بیش از ۲۶ هزار پوند ارزشگذاری شدند.
تحقیق پیچیده و رویکرد دادهمحور
این پرونده زمانی آغاز شد که قربانیان در ژانویه ۲۰۲۵ به پلیس مراجعه کردند. تیم ارز دیجیتال پلیس متروپولیتن با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر داده، تراکنشهای بلاکچین، سوابق صرافیها، ارتباطات، سوابق مالی و دادههای ارائهدهنده خدمات اینترنتی را کنار هم قرار داد و آنچه در ابتدا جرایم جداگانه به نظر میرسید را به یک شبکه سازمانیافته واحد مرتبط کرد.
بازرس کارآگاه جف دانوهی از تیم ارز دیجیتال گفت: «این یک تحقیق بسیار پیچیده در مورد گروهی از دستکاریکنندگان حسابگر بود که با تظاهر به افسر پلیس، از اعتماد قربانیان سوءاستفاده کردند.» او افزود: «مجرمین نباید هیچ توهمی داشته باشند - پلیس در کنار فناوری در حال تحول است.»
در ماه نوامبر، مأموران به هفت آدرس در لندن و اسکس یورش برده، سه مرد را دستگیر کرده و کالاهای لوکس، ارز دیجیتال و ۴۰ تلفن همراه را ضبط کردند. آنها حدود ۱ میلیون پوند مرتبط با قربانیان را بازیابی کردند. ایکنوه و نوانما در آوریل به جرم خود اعتراف کردند، در حالی که بشیر ابتدا دخالت خود را انکار کرد و پس از ارائه مدارک گسترده در روز هشتم محاکمه، اظهارات خود را تغییر داد.
جعل هویت پلیس؛ روندی تکراری در جرایم ارز دیجیتال
جعل هویت پلیس به یک الگوی رایج در جرایم ارز دیجیتال تبدیل شده است. نزدیکترین پرونده مشابه در سال گذشته رخ داد، زمانی که یک کلاهبردار با جعل هویت پلیس بریتانیا، ۲.۸ میلیون دلار بیتکوین از کیفپول سختافزاری یک قربانی دزدید. در ایالات متحده نیز کلاهبردارانی که خود را پلیس دنور معرفی کرده بودند، زنی را فریب دادند تا پول نقد را در دستگاه خودپرداز بیتکوین واریز کند. افبیآی اعلام کرده که این نوع کلاهبرداریها بیشترین ضربه را به سالمندان آمریکایی زده است.
گاهی اوقات مأموران جعلی به صورت حضوری نیز ظاهر میشوند. در فرانسه، سارقانی که لباس پلیس پوشیده بودند، یک زوج را با چاقو تهدید کرده و ۱ میلیون دلار بیتکوین به سرقت بردند. در اوکراین نیز مردانی که خود را پلیس معرفی کرده بودند، به جرم اخاذی ۲۵۰ هزار دلار تتر از یک کارآفرین دستگیر شدند.
