صرافی ارز دیجیتال HTX در هفتههای اخیر و پس از تحریم شدن توسط دولت بریتانیا، زیرساخت کیف پولهای زنجیرهای خود را بازسازی کرده و به طور مداوم آدرسهای واریز و کیف پولهای داغ (Hot Wallets) را تغییر میدهد. طبق گزارش جدید TRM Labs، این اقدام یک «هدف متحرک مداوم» برای متخصصان انطباق و نظارت مالی ایجاد میکند.
تحریم تاریخی بریتانیا علیه صرافی HTX
دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا (OFSI) در تاریخ 26 مه، نهاد مالک صرافی HTX یعنی Huobi Global S.A. را تحریم کرد. این اولین باری بود که بریتانیا چنین اقدامی در این مقیاس علیه یک صرافی ارز دیجیتال انجام میداد. مقامات بریتانیایی این صرافی را به انتقال بیش از 1.5 میلیارد دلار به کرملین برای دور زدن محدودیتها و تامین مالی حمله روسیه به اوکراین متهم کردهاند. بسته تحریمی بریتانیا همچنین شبکه A7 را نیز هدف قرار داد که به گفته مقامات، ابزاری برای فرار از تحریمهای موجود توسط روسیه بود.
چرخش سریع کیف پولها در شبکههای مختلف
طبق گزارش TRM Labs، صرافی HTX با وجود تحریم، تحت همان نام تجاری به فعالیت خود ادامه داده است، اما کیف پولهای خود را در شبکههای ترون (TRON)، اتریوم (Ethereum)، بایننس اسمارت چین (BNB Smart Chain) و سولانا (Solana) با سرعت بالایی جابهجا میکند. این صرافی هر کیف پول داغ و آدرس تامین مالی را ظرف چند ساعت بازنشسته کرده و فعالیتها را به کیف پولهای جدید منتقل میکند.
نتیجه این فرآیند، قدیمی شدن سریع لیستهای مسدودسازی است. سیستمی که بر اساس آدرسهای خاص HTX ساخته شده باشد، ظرف چند ساعت کارایی خود را از دست میدهد زیرا جریان تراکنشها از طریق آدرسهای جدیدی حرکت میکند که در هیچ لیستی ثبت نشدهاند. TRM Labs تاکید میکند که غربالگری تنها زمانی موثر است که رفتار پشت کیف پولهای در حال چرخش ردیابی شود و هر آدرس جدید به محض آنلاین شدن شناسایی گردد.
الگوی مشابه با صرافیهای تحریمشده روسی
شرکت هوشمندی بلاکچین این واکنش را الگویی میداند که در میان نهادهای تحریمشده با منابع مالی مناسب رایج است؛ آنها به ندرت ناپدید میشوند و به جای آن سازگار میگردند. TRM Labs چرخش کیف پول HTX را با راهکاری مقایسه میکند که صرافی روسی Garantex پس از تحریم اجرا کرد. اپراتورهای Garantex پس از سرکوب در مارس 2025، جانشینی به نام Grinex ایجاد کردند و نقدینگی را از طریق استیبلکوین متصل به روبل (A7A5) منتقل کردند. با این تفاوت که HTX نام تجاری خود را حفظ کرد و تنها در سطح کیف پول بازسازی را انجام داد.
گزارش همچنین اشاره میکند که دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) و اتحادیه اروپا هنوز HTX را تحریم نکردهاند. بنابراین الزامات مسدود کردن داراییها تنها بر شرکتهای تحت نظارت بریتانیا اعمال میشود، هرچند TRM از سایر نهادها خواسته است با این صرافی به عنوان یک «ریسک بالای فرار از تحریم» رفتار کنند.
واکنش صرافی HTX به اتهامات
سخنگوی HTX در پاسخ به این گزارش، رفتارهای اشارهشده را کاملا بیضرر دانسته و آنها را نشاندهنده «عملیات روتین و امنیتمحور پلتفرم» در سراسر صنعت ارزهای دیجیتال خواند. این سخنگو هرگونه توصیف دیگری را قاطعانه رد کرد.
این صرافی پیشتر نیز با اقدام بریتانیا مخالفت کرده و اعلام کرده بود که نهاد تحریمشده یعنی Huobi Global S.A. مستقل از صرافی آنلاین HTX است. با این حال، OFSI تاکید کرد که به دلیل مالکیت هووبی، HTX را مشمول تحریمهای مالی بریتانیا میداند.
جدا از این موضوع، نهاد ناظر مالی بریتانیا (FCA) در اوایل امسال به دلیل تبلیغات غیرقانونی برای مشتریان بریتانیایی، اقدام اجرایی علیه HTX را آغاز کرد که منجر به محدود کردن ثبتنامهای جدید در این کشور شد. صرافی HTX متعلق به جاستین سون، کارآفرین میلیاردر ارزهای دیجیتال است که پرونده کلاهبرداری او در آمریکا توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در اوایل امسال حل و فصل شد. این صرافی در سال 2025 بیش از 3 تریلیون دلار حجم معاملات را گزارش کرده است.
