سازمان مبارزه با داراییهای جنایی ایرلند (CAB) فاش کرد که باندهای قاچاق مواد مخدر، عبارتهای بذر (Seed Phrase) و کلیدهای خصوصی کیف پولهای ارزی را در کنار پول نقد، ساعتهای لوکس و پاسپورتها در مخازن اجارهشده مخفی میکنند. این روش نوین پنهانکاری دارایی، مستقیماً از تحقیقات عملیاتی خود این سازمان برآمده و به کمیته راهبری مبارزه با پولشویی دولت گزارش شده تا در چارچوب قوانین جدید اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد.
مخازن خصوصی: قفسههای جدید پنهان کردن کلیدهای کریپتو
سرکارگردان محققان مایکل گابینز، رئیس دفتر داراییهای جنایی، در مصاحبه با ایندپندنت یکشنبه اظهار داشت: «محتوای این مخازن میتواند کلیدهای ارز دیجیتال، پول نقد، ساعتها یا حتی پاسپورتها باشد. این نتایج ریشه در تجربههای میدانی ما در پروندههای مختلف دارد.»
گابینز افزود که باندها برای پراکنده کردن ریسک مصادره و بهرهگیری از حس ناشناسبودن ارزهای دیجیتال، به سمت این ابزارها میروند؛ هرچند نوسانات قیمتی و ریسک از دست دادن رمزهای عبور، چالشهای جدی برای خودشان به وجود آورده است.
قوانین جدید اتحادیه اروپا و فشردهسازی نظارت
کمیته دولتی در حال آمادهسازی ایرلند برای اجرای وتجههای مبارزه با پولشویی (AMLD) اتحادیه اروپا از تابستان ۲۰۲۷ است. این مقررات شامل موارد زیر میشوند:
- ممنوعیت تراکنشهای نقدی بالای ۱۰ هزار یورو
- الزام شناسایی هویت برای پرداختهای نقدی از ۳ هزار یورو به بالا
- نظارت تشدید شده بر ارائهدهندگان خدمات داراییهای ارزی (CASP)، خردهفروشان کالاهای لوکس و پلتفرمهای جمعآوری سرمایه
ایرلند ماه گذشته اولین استراتژی ملی مبارزه با پولشویی خود را منتشر کرد که بر مبنای برنامه عملیاتی تشدید مصونیتهای ارز دیجیتال تدوین شده است.
«استفاده از ارز دیجیتال در ایرلند هنوز در سطح پایهای است»
با وجود تمایل باندها به کریپتو، گابینز تأکید میکند: «این پدیده همچنان در سطح پایهای قرار دارد. پول نقد فرم غلبهکننده پول کثیف باقی مانده و برای قاچاقچیان مواد مخدر، این باز هم یک کسبوکار نقدینگیمحور است.»
همزمان، دفتر شاهد ظهور شبکههای شستشوی پول به اجاره بوده، از جمله اپراتورهای سیستم حواله (Hawala) که نقدینگی را بدون عبور از مرزبندیها منتقل میکنند با کارمزد تقریبی ۶ درصد. در یکی از پروندهها، ۲۳۰ هزار یورو از یک صندوق امانات در شرکت مخازن خصوصی ضبط شد.
بیشترین مصادره تاریخ: ۶ هزار بیتکوین در جعبه ماهیگیری
دفتر در حال پردازش پروندهی rekord خود است: ۱۲ کیف پول حاوی ۶,۰۰۰ بیتکوین (ارزش حدود ۳۶۰ میلیون یورو) که از یک کشاورز قنب هندی در سال ۲۰۱۹ مصادره شدهاند. کلیدهای خصوصی روی کاغذ نوشته شده و در جعبهی چوب ماهیگیری پنهان شده بود که بعداً گم شد. با همکاری یوروپول، اولین کیف پول در مارس باز شد و تاکنون بیش از ۱۳۰ میلیون یورو محقق گردید. سال گذشته، نزدیک به ۱۵ میلیون یورو به خزانهداری ایرلند بازگردانده شد.
