سرویس مخفی آمریکا در یک عملیات مشترک با وزارت دادگستری و تحلیلهای شرکت بلاکچین الِیپتیک (Elliptic)، ۵۲.۸ میلیون دلار تتر (USDT) را در ۵۲ کیف پول مرتبط با «شینبی گارانتی» (Xinbi Guarantee) یخ زد. این بازارچه چینیزبان که روی تلگرام فعالیت میکرد، زیرساختی برای فروش ابزار و خدمات کلاهبرداری در مقیاس جهانی فراهم آورده بود.
مکانیزم یخگذاری و ابعاد عملیات
بر اساس بیانیه الِیپتیک، این شرکت چندین سال است زیرساخت کیف پولهای شینبی را ردیابی میکرده و اطلاعات استخباراتی آن مستقیماً به یخگذاری روز ۸ سپتامبر و تحریمهای همزمان وزارت خزانهداری منجر شده. یخگذاری از ساعت ۸ صبح به وقت UTC آغاز شد. دو کیف پول حاوی حدود ۱۲ میلیون دلار بر اساس دستور دادگاه فدرال ضبط شدند، در حالی که ۵۰ کیف پول باقیمانده در انتظار اقدامات قانونی بیشتر ممانعت شدهاند.
شینبی گارانتی: ماشین پولسازی کلاهبرداریهای «پِیگبَچرینگ»
شینبی یک بازارچه معمولی نبود، بلکه یک سیستم اسکرو (امانتداری) جنایی عمل میکرد. فروشندگان ارز دیجیتال واریز میکردند تا اپراتور اعتماد کند کالای غیرقانونی — از دادههای شخصی دزدیده گرفته تا خدمات پولشویی — تحویل داده شود. اگر خریدار فریب میخورد، از آن واریز جبران میشد. این مکانیزم اعتماد، شینبی را به قلب اکوسیستم کلاهبرداریهای «پِیگبَچرینگ» (Pig Butchering) تبدیل کرد، که در آن قربانیان ماهها فریب داده میشوند تا پسانداز خود را در برنامههای سرمایهگذاری جعلی واریز کنند.
- حجم تراکنشها: از سال ۲۰۲۲ تاکنون، شینبی و تجار آن حداقل ۲۴ میلیارد دلار تراکنش پردازش کردهاند.
- رتبهبندی: پس از «هویون گارانتی» (Huione Guarantee) با ۳۱ میلیارد دلار، شینبی دومین بزرگترین بازارچه غیرقانونی آنلاین در تاریخ ردیابیشده است.
- جابهجا شدن ترافیک: تلگرام هویون را در مه ۲۰۲۵ بست و شینبی بخش قابل توجهی از آن ترافیک را جذب کرد.
تحریمهای فرامرزی و واکنش شینبی
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) در ۹ سپتامبر شینبی را در دسته «سازمانهای جنایی فرامرزی مهم» قرار داد — طبقهبندیای که پیش از این برای کارتلهای مخدر استفاده میشد. دو شرکت حمایتی، «سیفدابليو تکنولوژی» در سنگاپور و «آنون تکنولوژی» در کامبوج، همزمان تحریم شدند. بریتانیا نیز پیش از این در مارس شینبی را تحریم کرده بود.
در واکنش، شینبی یخگذاری را «تقبیحانگیز» خواند و متعهد شد به مشتریان جبران کند. دادههای رویزنجیره (on-chain) نشان میدهد بازارچه حدود ۲.۸ میلیون دلار از USDT باقیمانده را از طریق صرافیهای غیرمتمرکز به یواسدیدی (USDD) مبادله کرده — استیبلکوینی که توسط جاستین سان، بنیانگذار ترون (Tron) راهاندازی شده و فاقد «کلید یخگذاری مرکزی» است.
پارادوکس فرار به USDD
استراتژی شینبی با چالشی فنی روبروست: USDD خود را غیرمتمرکز تبلیغ میکند، اما بخشی از ذخایر پشتوانهی آن از خود USDT تشکیل شده است. بنابراین داراییای که شینبی سعی در فرار از کلید یخگذاری تِتِر دارد، همچنان به طور غیرمستقیم به همان ریسک وابسته است. گزارشهای اخیر بیتریس (Bitrace) نیز نشان میدهد آدرسهای جدید شینبی دوباره در حال تست و انتقال وجوه هستند.
بخش وسیعتری از مبارزه با کلاهبرداری ارزی
این عملیات بخشی از فعالیتی گستردهتر نیروی ماموریت مرکز کلاهبرداری وزارت دادگستری (Scam Center Strike Force) است که از نوامبر ۲۰۲۵ راهاندازی شده. دستاوردهای این نیرو تا کنون شامل موارد زیر میشود:
- ضبط ۹۳۸ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری.
- منهدم کردن ۱۳ باند کلاهبرداری در ماداگاسکار تحت مدیریت چینیها.
- ضبط بیش از ۳۲۰۰ دستگاه و بازداشت ۴۰۰ نفر در عملیات همزمان ماداگاسکار.
با وجود یخگذاری گسترده و تحریمهای سنگین، شینبی همچنان در تلاش است زیرساخت مالی خود را بازسازی کند. اما تجربه هویون گارانتی نشان میدهد که فشارهای مشترک اجرای قانون، تحلیل بلاکچین و پلتفرمهای پیامرسانی میتواند چرخه حیات این اکوسیستمهای جنایی را به طور قابل توجهی کوتاه کند.
