پلیس سئول اعلام کرد سایت استیکینگ جعلی Fxrpntwork.com در اکتبر گذشته و طی هشت روز، جمعاً ۳.۴ میلیون XRP از ۷۱ سرمایهگذار برداشت کرده است؛ معادل تقریباً ۱۲.۳ میلیارد وون (حدود ۸.۵ میلیون دلار).
جزئیات پرونده
طبق گزارش پلیس، سایت خود را بهعنوان پروژه معتبر Flare Network و توکن FXRP جا زده و بازده ماهانه ۱.۵٪ تا ۱.۸٪ همراه با «تضمین اصل سرمایه» وعده داده بود. سرمایهگذاران تشویق میشدند XRP خود را از صرافیهای داخلی خارج و از طریق پلتفرمهای خارجی به کیفپولهایی منتقل کنند که تحت کنترل عاملان قرار داشتند. سایت در ۲۳ اکتبر بهطور ناگهانی از دسترس خارج شد و عاملان ناپدید شدند.
شواهد ساختگی و عملیات تبلیغاتی
متهمان برای جلب اعتماد، اطلاعات نادرست را در وبلاگهای پورتال، مقالات خبری آنلاین و صفحات ویکیپدیا منتشر کردند و ویدیوهای یوتیوب با حضور بازیگر اجارهای تولید کردند تا جستوجوهای مرتبط با پروژه را به شواهد ظاهراً مستقل هدایت کنند. این کمپین تبلیغاتی بلافاصله پس از عرضه واقعی FXRP آغاز شد و به سرعت اعتماد چندین سرمایهگذار را جلب کرد.
ردیابی داراییها و اقدامات قضایی
مأموران تا کنون ۲۷.۳ میلیارد وون (۱۸.۸ میلیون دلار) را از طریق کیفپولهای مرتبط با این گروه ردیابی کرده و بلافاصله پس از کشف پرونده، ۱۷.۳ میلیارد وون از این داراییها را در صرافیهای خارجی مسدود نمودند. برآوردها نشان میدهد حدود ۱۰ میلیارد وون دیگر در جریان تحقیقات منتقل شده و مکان آن نامشخص است که احتمال وجود قربانیان و حسابهای دیگر را مطرح میسازد.
تا کنون چهار مظنون شناسایی شدهاند: دو مرد ۲۹ ساله برای اتهام کلاهبرداری مشدد به دادستانی معرفی شدهاند، یک بازیگر اجارهای ۳۴ ساله نیز تحت پیگرد قرار دارد و یک متهم دیگر با اعلامیه قرمز اینترپل در خارج از کشور قرار دارد. پلیس ۵۴ حکم جستوجو و مصادره اجرا کرده و چند مظنون را بازداشت نموده؛ هویت افراد منتشر نشده و هیچیک هنوز محاکمه نشدهاند.
اعداد و تأثیر مالی
- تعداد قربانیان شناختهشده: ۷۱ نفر
- کل XRP برداشتشده: ۳.۴ میلیون XRP
- زیان تأییدشده قربانیان: ۱۲.۳ میلیارد وون (حدود ۸.۵ میلیون دلار)
- مجموع داراییهای ردیابیشده توسط پلیس: ۲۷.۳ میلیارد وون (۱۸.۸ میلیون دلار)
- مبلغ مسدودشده: ۱۷.۳ میلیارد وون
- میانگین زیان هر قربانی در هفته فعالیت سایت: ۱۷۳ میلیون وون (حدود ۱۱۹٬۰۰۰ دلار)
پروندههای رمزارزی اخیر در کره جنوبی
این رخداد در ادامه موجی از پروندههای مرتبط با رمزارزها در کره جنوبی رخ داده است؛ از جمله پروندهای در ژوئن که ۲۳ نفر به پولشویی نزدیک به ۱۱.۱ میلیون دلار USDT متهم شدند. مقامات سیاست «صفر تحمل» در برابر کلاهبرداری رمزارزی را پیگیری میکنند و سرمایهگذاران را به استفاده از منابع رسمی و احتیاط شدید دعوت کردهاند. برای گزارشهای مرتبط میتوانید به مطلب کلاهبرداری رمزارزی در سایت مراجعه کنید.
نکات امنیتی برای سرمایهگذاران
برای کاهش ریسک فیشینگ و کلاهبرداریهای مشابه توصیه میشود:
- آدرس رسمی پروژه یا پلتفرم را از منابع معتبر و سایت رسمی تأیید کنید قبل از هر انتقال دارایی.
- تنها از صرافیها و کیفپولهای شناختهشده و قابلاعتماد استفاده کنید؛ از ارسال مستقیم دارایی به آدرسهای ناشناس خودداری کنید.
- به تبلیغات با بازده «تضمینی» شک کنید؛ در بازار رمزارز هیچ سودی بهطور کامل تضمینشده نیست.
- صفحات و لینکهای ترویجی نامعمول را با منابع رسمی و صفحههای پروژه مقایسه کنید.
این پرونده نشان میدهد بازیگران مخرب با ساختن جلوهای مشروع و بهرهگیری از شبکههای اطلاعرسانی چگونه میتوانند سرمایههای بزرگ را جابهجا کنند؛ تجربهای پرهزینه که بر لزوم هوشیاری سرمایهگذاران و تقویت نظارت بینالمللی تأکید میکند.
منابع مرتبط
برای اطلاعات بیشتر درباره Flare Network و XRP به صفحات ویکیپدیا مراجعه کنید: Flare Network و XRP.
