ایالات متحده و بریتانیا اتحاد اجرایی تشکیل دادند تا شبکههای مراکز کلاهبرداری مرتبط با سرمایهگذاریهای رمزارز و جرایم سایبری را هدف قرار دهند.
محتوای توافق و اهداف عملیاتی
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که دفتر دادستانی ناحیه کلمبیا، دادستانی تاج و تخت (Crown Prosecution Service) انگلستان و ولز و آژانس ملی مبارزه با جرم بریتانیا (NCA) یادداشت تفاهمی امضا کردهاند. طبق این توافق، نهادها پروندههای موازی را پیگیری، اطلاعات مرتبط با شبکههای سازمانیافته را به اشتراک و درباره صلاحیت قضایی برای تعقیب پروندهها هماهنگ خواهند شد.
عملیات حضوری و برنامهریزی
مقامات اعلام کردهاند موارد همپوشانی بین پروندهها شناسایی شده و یک عملیات حضوری مختلسازی با مشارکت بخش خصوصی در لندن اوایل اکتبر برنامهریزی شده است. این عملیات نمونهای از همکاری نزدیک نهادهای دولتی و بازیگران بخش خصوصی برای مختلسازی ساختارهای پشت مراکز کلاهبرداری خواهد بود.
زمینه و اهمیت اقدام مشترک
خسارات گزارششده از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری رمزارزی در ایالات متحده افزایش چشمگیری داشته است؛ گزارشهای ارسالشده به مرکز شکایات جرایم اینترنتی افبیآی (IC3) از 4.57 میلیارد دلار در 2023 به 8.65 میلیارد دلار در 2025 افزایش یافته است. این رشد فشار برای هماهنگی بینالمللی و تشکیل سازوکارهای مشترک برای تعقیب و اختلال در شبکهها را افزایش داده است. برای مروری کلی بر تهدید کلاهبرداریهای رمزارزی، میتوانید صفحه مربوط به کلاهبرداریهای رمزارزی را بررسی کنید.
گسترش نیروی ضربت و ساختار همکاری
این یادداشت تفاهم دامنه «نیروی ضربت مراکز کلاهبرداری» را گسترش میدهد؛ نیروی ضربتی که جینین فریس پیرّو در نوامبر 2025 راهاندازی کرد تا شبکههای جرایم سازمانیافته، بهویژه شبکههای متصل به جنوبشرق آسیا که مراکز کلاهبرداری اداره میکنند، را هدف قرار دهد. اعضای این نیروی ضربت شامل FBI، سرویس مخفی ایالات متحده، بخش تحقیقات جنایی سازمان درآمد داخلی (IRS CI)، بخش تحقیقات وزارت امنیت داخلی و دفاتر وزارت دادگستری هستند. علاوه بر نهادهای دولتی، همکاری با وزارت خزانهداری، وزارت امور خارجه و شرکتهای خصوصی به اهدافی مانند مختلسازی عملیات کلاهبرداری و بازیابی منابع قربانیان کمک میکند.
نمونههای اخیر عملیات مشترک
نمونههای قبلی همکاری بینالمللی نشان میدهد این رویکرد عملیاتی نتیجهبخش است. وزارت دادگستری گزارش داده که در 29 آوریل عملیاتی با رهبری پلیس دبی و مشارکت FBI و وزارت امنیت عمومی چین منجر به 276 دستگیری و تعطیلی دستکم 9 مرکز کلاهبرداری رمزارزی شد. در این پرونده چند نفر به ایجاد پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی برای جذب سپرده متهم شدند.
اقدامات منطقهای و پیامدهای حقوقی
در سطح منطقهای نیز پاسخهای قضایی شدیدتری مشاهده میشود. برای مثال، دولت نظامی میانمار پیشنویس قانونی ارائه کرد که در آن مجازاتهایی از 10 سال تا حبس ابد برای کلاهبرداریهای رمزارزی پیشبینی شده و در مواردی که افراد بهزور در مراکز کلاهبرداری کشته شوند، مجازات اعدام هم در نظر گرفته شده بود؛ این پیشنویس در 28 ژوئیه در پارلمان تصویب شد، هرچند موافقت رئیسجمهور هنوز قطعی نشده است.
راهنمایی برای قربانیان و نقش بخش خصوصی
هماهنگی سریع با بازیگران بخش خصوصی، بهویژه شرکتهای فعال در حوزه رمزنگاری و پرداختهای دیجیتال، برای شناسایی جریانهای مالی، مسدودسازی کیفپولها و بازگرداندن وجوه اهمیت دارد. پیشنهادهای عملی برای کسانی که هدف کلاهبرداری قرار گرفتهاند:
- فوراً گزارش به مرکز شکایات جرایم اینترنتی (IC3) یا مراجع انتظامی محلی ارسال کنید.
- هرگونه تراکنش، پیام و مکاتبه را نگه دارید و تصویر صفحه (اسکرینشات) تهیه کنید.
- با بانک یا پلتفرم پرداخت تماس بگیرید تا در صورت امکان تراکنش مسدود یا معکوس شود.
- اطلاعات شخصی و کلیدهای خصوصی را هرگز در اختیار دیگران قرار ندهید؛ در صورت اجبار به کار در مراکز تبلیغی، سریعاً به سازمانهای حقوق بشر یا پلیس محلی اطلاع دهید.
پیامد و انتظارها
این توافق نشاندهنده افزایش فشار مشترک بین قدرتهای بزرگ بر شبکههای مراکز کلاهبرداری سازمانیافته است. اجرای عملیات حضوری در لندن با مشارکت بخش خصوصی میتواند الگویی برای همکاریهای دوسویه باشد که بهسرعت اطلاعات را مبادله و عملیات برونمرزی را مختل میکند. تحلیل و پیگیری گزارشهای رسمی وزارت دادگستری و مرکز IC3 اطلاعات بهروزی از روند بازداشتها، توقیف داراییها و اصلاح سیاستها ارائه خواهد داد.
منابع و مرجعهای مرتبط
مرکز شکایات جرایم اینترنتی: IC3؛ صفحه وزارت دادگستری آمریکا: Department of Justice؛ FBI؛ و مطالب تحلیلی در رسانههایی مانند TechCrunch درباره کلاهبرداریهای رمزنگاری و اقدامات بینالمللی.
