هیئت منصفه فدرال در سانفرانسیسکو ژافیث دیلمن را به اتهام کلاهبرداری از طریق خطوط ارتباطی و توطئه در پروندهای مرتبط با ربات معاملهگر جعلی صندوق Block Bits Capital محکوم کرد؛ پروندهای که نشان میدهد وعدههای دروغین درباره یک کلاهبرداری ربات معاملهگر چگونه نزدیک به یک میلیون دلار سرمایه را از بین برد.
جزئیات پرونده
دیلمن، 48 ساله، بین 2017 و 2018 از بیش از 20 سرمایهگذار نزدیک به 1 میلیون دلار جمعآوری کرد و ادعا کرد صندوق از طریق نرمافزار خودکار اختصاصی تحت نام «Autotrader» درآمدزایی خواهد کرد. دادستانها نشان دادند این الگوریتم کارایی نداشته و دیلمن از این موضوع آگاه بوده، با این حال به سرمایهگذاران اطمینان داده بود که سیستم کاملاً عملیاتی است.
نحوه مصرف سرمایهها
- دادستانها اعلام کردند دیلمن و یک همدست، بخشی از وجوه را برای پرداختهای شخصی و پوشش زیانها در موقعیتهای سفتهبازانه در پروژههای دیگر کریپتو استفاده کردند.
- به سرمایهگذاران گفته شد پول در ابزارهای کمریسک نگهداری میشود، اما واقعیت این بود که سرمایهها در شرطبندیهای پرریسک سرمایهگذاری شده بود.
- شرطبندیها زیان سنگینی به بار آورد و دیلمن سپس به دروغ اعلام کرد صندوق سودآور بوده است.
روند دادگاه و مجازات احتمالی
محاکمه 10 روز به طول انجامید و قاضی منطقهای ریچارد سیبورگ بر آن نظارت داشت. دیلمن پس از محکومیت همچنان آزاد است و تعیین مجازات در جلسهای در 8 دسامبر خواهد شد. هر یک از اتهامات میتواند تا 20 سال زندان و تا 250,000 دلار جریمه نقدی به همراه داشته باشد؛ میزان دقیق مجازات براساس دستورالعملهای فدرال مشخص میشود.
نقش نهادهای دولتی و آمارها
تحقیقات این پرونده توسط FBI (افبیآی) و واحد تحقیقات جنایی اداره درآمد داخلی (IRS Criminal Investigation) انجام شد و دفتر سانفرانسیسکو کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در آن همکاری داشت. دادستانهای پرونده کریستیان هایاسمیت و چارلز بیسستو بودند.
مرکز شکایات افبیآی (IC3) گزارش داده است که بخش قابلتوجهی از مبالغ گزارششده در کلاهبرداریها و جرایم سایبری اخیر مربوط به داراییهای دیجیتال است و طرحهای سرمایهگذاری سهم عمدهای از این زیانها را تشکیل میدهند؛ هزینهای که فقط شامل موارد گزارششده است و احتمال دارد رقم واقعی بسیار بالاتر باشد.
پیامدها برای سرمایهگذاران و بازار کریپتو
پرونده یادآور این نکته است که ادعاهای فنی درباره «رباتهای معاملهگر» همیشه قابلاعتماد نیستند. نمونههای کلاهبرداری ربات معاملهگر نشان میدهد بدون مدرک فنی مستقل و شفافیت مالی، سرمایهگذاری در چنین طرحهایی ریسک بالایی دارد و میتواند به زیانهای سنگین منجر شود.
نکات ایمنی برای جلوگیری از کلاهبرداری ربات معاملهگر
- درخواست شواهد عملکرد مستقل: گزارشهای حسابرسی و بکتستهای معتبر از منابع بیطرف بخواهید.
- بازرسی کد و ممیزی امنیتی: در صورت امکان، به بررسی کد منبع و گزارشهای ممیزی نرمافزار دسترسی پیدا کنید.
- شواهد مالکیت و نگهداری وجوه: از روشهای نگهداری امین و شواهد برداشت و سپرده شفاف اطمینان حاصل کنید.
- احتیاط نسبت به وعدههای بازده بالا و تضمینشده: هیچ سرمایهگذاری بدون ریسک نیست و وعدههای سود قطعی علامت خطرند.
- استفاده از نهادهای تنظیمشده و مشاوره حقوقی: در صورت امکان با مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید و به شرکتهای دارای مجوز رجوع کنید.
چشمانداز
محکومیت دیلمن باعث تشدید نظارت بر طرحهای سرمایهگذاری کریپتو و افزایش آگاهی سرمایهگذاران خواهد شد. پرونده نشان میدهد اطلاعات نادرست درباره توانمندیهای فنی میتواند پیامدهای کیفری و مالی جدی برای گردانندگان و زیان گسترده برای سرمایهگذاران به همراه داشته باشد.
منابع: اطلاعیههای رسمی نهادهای فدرال و گزارشهای مرکز شکایات افبیآی.
