دادگاه منطقهای جنوبی سئول، مدیرعامل پلتفرم وامدهی رمزارزی دِلیو، جیونگ سانگ-هو را به اتهامات کلاهبرداری و ثبت شرکت بهعنوان ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی با مدارک جعلی محکوم و به ۱۵ سال حبس محکوم کرد. این حکم پنج سال کمتر از خواست دادستانها است.
خلاصه پرونده
- حکم: ۱۵ سال زندان برای جیونگ سانگ-هو.
- اتهامات تأییدشده: برداشت حدود ۷۰ میلیارد وون از مشتریان (حدود 49,000,000 دلار) و استفاده از گزارش حسابرسی جعلی.
- اتهام ردشده: کیفرخواست اصلی علیه حدود ۲٬۸۰۰ قربانی و ادعای برداشت نزدیک به ۲۵۰ میلیارد وون نقض شد.
- دلیل کاهش اتهامات: دادگاه حکم کرد مدارک ضبطشده از میزبان سرورها بهصورت غیرقانونی بهدست آمدهاند و بهعنوان دلیل قابل پذیرش نیستند.
استدلال قضات و وجوه تخلف
قاضی جانگ چان و هیئت قضایی اعلام کردند جیونگ مجوز فعالیت را بهطور نادرست بهدست آورده و بیش از ۷۰ میلیارد وون از مشتریان برداشت کرده است. طبق رأی، دِلیو بهعنوان «بانک رمزارزی» تبلیغ میشد در حالی که توانایی فنی و عملیاتی اداره چنین خدماتی را نداشت؛ اعلام ورشکستگی نیز مانع بازگرداندن داراییها شد.
چرا اتهامات اصلی پذیرفته نشد
وکلای مدافع استدلال کردند که بازرسی و ضبط اطلاعات در شرکت میزبان گابیا (Gabia) بهصورت غیرقانونی انجام شده بود. دادگاه پذیرفت که حق پلتفرم برای حضور در عملیات بازرسی تضمین نشده و فهرست اقلام ضبطشده در اختیار دِلیو قرار نگرفته است؛ بنابراین پایگاه داده پلتفرم و اطلاعات استخراجشده از آن بهعنوان مدرک قابل قبول نیست.
این تصمیم منجر به فروپاشی کیفرخواست گسترده شد و دادستانها ناچار به اتکا بر اتهامات محدودتر شدند که حدود ۱٬۱۰۰ قربانی و نزدیک به ۷۰ میلیارد وون را دربرمیگرفت.
ثبت جعلی و اختلاف در ارقام
دادگاه همچنین جیونگ را به ثبت پلتفرم دِلیو بهعنوان ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی با استفاده از گزارش حسابرسی جعلی محکوم کرد. دادستانها اعلام کردند گزارش حسابرسی، موجودی کوینهای دِلیو را حدود ۴۷.۶ میلیارد وون بیش از واقع نشان میداد.
روند قضایی و زمانبندی پرونده
حکم اولیه قرار بود در ۱۶ ژوئیه صادر شود اما پس از اعتراض تیم حقوقی و بازگشایی استدلالها به تعویق افتاد. دادستانها پس از آن اتهامات جایگزین محدودتری تنظیم کردند تا در صورت رد مدارک سرور، قابلیت پیگیری داشته باشند؛ همین سناریو محقق شد.
پیشینه دِلیو و تعطیلی پلتفرم
دِلیو خود را بهعنوان پلتفرم سپردهگذاری با پرداخت سود بالا بر بیتکوین، اتریوم و توکنهای دیگر معرفی کرده بود. پلتفرم در ژوئن ۲۰۲۳ برداشتها را متوقف کرد، در اوت ۲۰۲۳ بهدلیل عدم کسب تأیید برای هزینههای عملیاتی از جمله میزبانی وب خدمتدهی را معلق ساخت و در نوامبر ۲۰۲۴ رسماً ورشکسته شد.
پیامدها برای صنعت رمزارزی
این حکم نشان داد بازار وامدهی رمزارزی و پلتفرمهای پرداخت سود بالا در معرض ریسکهای عملیاتی و نظارتی جدیاند. برای آشنایی بیشتر با مفاهیم پایهای رمزارزها میتوانید صفحه مربوط در ویکیپدیا را ملاحظه کنید؛ منابع خبری بینالمللی مانند Reuters و TechCrunch نیز پوششهای مرتبطی دارند.
نکات عملی برای کاربران و نهادهای ناظر
- سرمایهگذاران باید به شفافیت گزارشهای حسابرسی، دسترسی به مدارک پلتفرم و امکان راستیآزمایی مستقل توجه ویژه داشته باشند.
- ناظران مالی و قضایی باید استانداردهای صریحی برای بازرسی دیجیتال و حفاظت از حقوق متهم و شرکت میزبان تعریف کنند.
- پیشگیری از تکرار فروپاشیها نیازمند ترکیب مقررات شفافتر، گزارشدهی مالی قابل اعتماد و آمادهسازی میزبانهای زیرساخت برای همکاری قانونی است.
حکم جیونگ نمونهای از چالش در تعامل میان پلتفرمهای رمزارزی و سیستم حقوقی است. انتظار میرود از این پس توجه بیشتری به نحوه گردآوری، زنجیره حفظ شواهد دیجیتال و مسئولیت میزبانهای زیرساختی معطوف شود.
