تشریح اتهامها علیه تاج تارشا
دادستانهای فدرال اعلام کردهاند تاج تارشا، بنیانگذار بازار NFT موسوم به Few and Far، از طریق فروش حقوق دریافت توکن بیش از 10 میلیون دلار از سرمایهگذاران جمعآوری کرده و بخش عمدهای از این وجوه را صرف قمار آنلاین، معاملات پرریسک ارز دیجیتال و هزینههای شخصی — از جمله حمایت مالی از فعالیتهای دیجیگری خود — کرده است.
اتهامها
- کلاهبرداری اوراق بهادار
- کلاهبرداری از طریق سامانههای مخابراتی
هر یک از این اتهامها میتواند مجازات تا 20 سال زندان داشته باشد.
نحوه جذب سرمایه و ادعاهای کیفرخواست
دادستانها میگویند از سال 2022 تارشا با استفاده از توافقنامههای ساده برای توکنهای آتی (SAFT) حقوق مربوط به حدود 95 میلیون توکن FAR را به دستکم 67 سرمایهگذار فروخته و بیش از 10 میلیون دلار جذب کرده است. طبق کیفرخواست، بهجای توسعه و راهاندازی بازار غیرمتمرکز وعدهدادهشده، بخش بزرگی از این منابع بلافاصله یا بهتدریج برای مصرفهای شخصی و معاملات پرخطر هزینه شده است.
مصارف مورد ادعا در کیفرخواست
- قمار آنلاین و شرطبندی
- معاملات سفتهبازانه ارزهای دیجیتال
- تقریباً 1,000,000 دلار پاداشهای داخلی
- پرداخت حقوق بیشازحد به کارکنان
- وامهایی برای خرید یا بازپرداخت آپارتمانی در میامی و هزینههای طراحی داخلی
- پشتیبانی مالی از فعالیتهای دیجیگری
آمار و پیامدهای حقوقی و فنی
پس از یک حسابرسی در سال 2023 که بهگفته دادستانها نشانههای سوءرفتار مالی را نشان داد، تارشا ظاهراً وضعیت مالی شرکت را پنهان کرد و با وجود اخراج بخش اعظم کارکنان وانمود به ادامه توسعه نمود. وقتی توکن FAR در مه 2024 عرضه شد، دادستانها میگویند این توکن «در عمل بیارزش» بوده و بهزودی معاملات آن متوقف شد.
پیامد برای سرمایهگذاران و بازار NFT
این پرونده نمونهای از مجموعه پروندههای فدرال مرتبط با کلاهبرداریهای حوزه NFT است که نگرانیها درباره شفافیت پروژههای وب3 و نیاز به نظارت قانونی را تقویت میکند. نمونههای پیشین شامل پروژههایی بوده که پس از جذب سرمایه پروژه را رها کردند یا عملکرد مالی مشکوکی داشتند.
اظهارنظر مقامات و نهادهای پیگیریکننده
جیمز سی. بارنیکل جونیور، معاون مدیر افبیآی، اعلام کرده است تارشا متهم به پنهانسازی رفتار متقلبانه در استارتآپ کریپتویی خود و فریب سرمایهگذاران است. پیگیری این پرونده از سوی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک انجام میشود. صفحات رسمی وزارت دادگستری و افبیآی منابع معتبری برای اطلاعیهها و توضیحات بعدی خواهند بود.
نکاتی برای سرمایهگذاران وب3
برای کاهش ریسک هنگام سرمایهگذاری در پروژههای وب3 و توکنها توجه به موارد زیر ضروری است:
- بررسی شفافیت تیم مدیریتی و سابقه اعضا
- مطالعه نتایج حسابرسیهای مستقل و دسترسی به گزارشها
- بررسی نحوه نگهداری و تخصیص وجوه و وجود سازوکارهای محافظت از سرمایه سرمایهگذاران
- توجه به حاکمیت پروژه و نحوه توزیع توکنها
- احتیاط در پیشفروشها و قراردادهای SAFT و درک دقیق شرایط حقوقی آنها
وضعیت فعلی پرونده و گامهای بعدی
دادستانی اتهامات رسمی را اعلام کرده و روند قضایی ادامه دارد. تا کنون وکلای تارشا پاسخی رسمی به رسانهها ارائه نکردهاند. جزئیات بیشتر از طریق اطلاعیههای رسمی وزارت دادگستری و افبیآی منتشر خواهد شد.
منابع و مراجع
- وزارت دادگستری ایالات متحده
- اداره تحقیقات فدرال (افبیآی)
- اطلاعات پایه درباره توکنهای غیرقابلتعویض (NFT)
- آرشیو مقالات مرتبط با NFT در TechCrunch
پرونده حاضر بار دیگر پرسشهایی درباره شفافیت، حسابرسی و مسئولیتپذیری در اکوسیستم وب3 مطرح کرده است؛ روند قضاییِ پیشِ رو نشان خواهد داد دستگاههای نظارتی چگونه با این گونه اتهامات برخورد میکنند.
